Tant que tu n'es pas une société offshore, que ton compte n'a pas de transactions suspicieuses (genre +100000 puis 2 min après -200000), que ton compte n'est pas alimenté par un compte venant des émirat arabe (ou dans le coin), tant qu'il n'y a pas de mandataire ayant une nom à connotation arabe et tant que ton compte n'a pas plus de 1.000.000€, je peux pas te dénoncer XD
depuis jeudi et jusque mercredi (dernier jour de mon job) je suis dans un service qui lutte contre le blanchissement d'argent, qui averti tout suspicion frauduleuse ou qui pourrait service à un réseau terroriste. C'est tout ce que je sais^^